«ТРУНОВ, АЙВАР И ПАРТНЁРЫ»

Международная Юридическая фирма

основана в 2001 году

+7(499)158-29-17

+7(499)158-85-81

+7(499)158-65-66

info@trunov.com

Протокол судебного заседания от 06.11.2019

СУДЬЯ:  Прошу садиться. Судебное заседание объявляется продолженным. Суд доводит до сведения участников процесса, что в судебном заседании сегодня участвуют государственный обвинитель Трусова, защитники адвокаты Проскурина, Шарафутдинова, Овсянкин, Семенова, Галиева, секретарь Воронова. В судебное заседание не прибыли, о времени и месте судебного заседания извещены государственные обвинители Потапов, Соколова, представитель потерпевшего Министерство финансов Республики Марий-Эл, защитники адвокаты Вяткина, Морозов, Кукишев, Владимиров, Овсянкин, Макарова. Решается вопрос о продолжении судебного заседания в отсутствии неявившихся лиц. Выясняем мнение сторон. Позиция подсудимых? Маркелов?

Подсудимый МАРКЕЛОВ:  Я считаю, можно продолжить.

СУДЬЯ:  Кожанова?

Подсудимая КОЖАНОВА: На усмотрение суда.

СУДЬЯ:  Долгушева?

Подсудимая ДОЛГУШЕВА:  Считаю возможным.

СУДЬЯ:  Проскурина?

Адвокат ШАРАФУТДИНОВА:  Ваша Честь, у Киследенко, на полчаса отпрашивалась.

СУДЬЯ:  Киследенко чуть позже придет. Шарафутдинова, ваша позиция?

Адвокат ШАРАФУТДИНОВА:   Поддерживаю позицию, не возражаю.

СУДЬЯ:  Овсянкин, ваша позиция?

Адвокат ОВСЯНКИН:   На усмотрение суда.

СУДЬЯ:  Семенова?

Адвокат СЕМЕНОВА:  На усмотрение суда.

СУДЬЯ:  Галиева?

Адвокат ГАЛИЕВА: На усмотрение суда

СУДЬЯ:  Государственные обвинители?

Прокурор ТРУСОВА:  Не возражаю продолжить.

СУДЬЯ:  Выслушав мнения сторон, суд на месте постановляет продолжить судебное заседание в отсутствии неявившихся лиц. Сразу оговорюсь для участников процесса, сегодня мы работаем до двух часов без перерыва на обед, если на минут несколько перерыв технический. Озвучьте, ког да возникнет необходимость. В предыдущее судебное заседание было окончено на оглашении экспертного заключения тома 139 стр. 126 раздел 8. Государственный обвинитель, продолжайте оглашение.

 

Том 139 л.д.  126 раздел 8 - итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки

 

Адвокат ОВСЯНКИН: А вы не могли бы озвучивать доход?

Подсудимая КОЖАНОВА:  Можно цифры? Сколько доходным способом цифра, стоимость всего пакета 100%, и сколько сравнительна 100% стоимость.

Прокурор ТРУСОВА:  Данная таблица 8.1 - результаты расчета рыночной стоимости собственного капитала ОАО «Тепличное». Оценочный подход. Затратный протокол не применялся. Доходный протокол, стоимость подхода составила 131 млн. …

Подсудимая КОЖАНОВА:  131, да?

Прокурор ТРУСОВА:  131966 тыс. Взвешенный результат - 65983 тыс. Сравнительный подход - 122657 тыс.

Подсудимая КОЖАНОВА:  Спасибо.

 

Л.д.  130-151 - приложение №2, договор отчет за 2014 год ОАО «Тепличное»

Л.д.  152 - приложение №3, перечень документов, использованных экспертом, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки

 

Адвокат ОВСЯНКИН:  Скажите, пожалуйста, а там затратны метод применялся при оценке?

Прокурор ПОТАПОВ: Мотивировка чего? В нарушение инструкции 1996 года?

Прокурор ТРУСОВА:  В прошлом судебном заседании подробно было изложено заключение эксперта Шидловского. Оглашался в полном объеме. Обоснования неприменения затратного метода даны в прошлом судебном заседании, подробно изложены.

Прокурор ПОТАПОВ:  Нарушение инструкции 1996 года, это незаконное заключение.

 

Л.д.  174 - запрос генеральному директору ЗАО «Финансовый консультант» Шидловскому о возможности проведения судебно-оценочной экспертизы.

Л.д.  175-176 - ответ на запрос генерального директора Шидловского.

Л.д.  188 - полис «Альфа страхование».

Л.д.  189 -190 - копия паспорта Шидловского

Л.д.  196 - ответ на запрос, адресованный старшему следователю по особо важным делам Степанову, из Министерства юстиции Российской Федерации, ФГБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Л.д.  210 - сопроводительное к ходатайству экспертов Нерсесян и Метельцевой от 2 октября 2017 года по уголовному делу

Л.д.  217-236 - заключение эксперта №26172875/15-1 от 8 декабря 2017 года

 

Прокурор ТРУСОВА: К приложению к настоящему заключению схема движения векселей ОАО «Сбербанк»  в виде диаграмма.

Подсудимая КОЖАНОВА:  А на диаграмме показано, что Маркелова получила векселя? … На диаграмме показано, что передача была телекомпании?

Прокурор ТРУСОВА:  Вам дословно огласить диаграмму что содержит?

Подсудимая КОЖАНОВА:  Ведь на самом деле (нрзб. 0:23:31) векселя Маркеловой, а не телекомпании. Давайте говорить о том, как было. Вот это есть на диаграмме, что векселя получила Маркелова?

Прокурор ТРУСОВА:  Схема движения векселей ОАО «Сбербанк России». Покупка акций ОАО «Тепличное» Маркеловой Татьяной Ивановной, оплата наличными денежными средства в сумме 157804 руб., продажа пакета акций ОАО «Тепличное» Маркеловой Татьяне Ивановне. Савченко Наталья Александровна, получение в оплату простых векселей ОАО «Сбербанк России» на общую сумму 235275 тыс. руб. Предоставление Маркеловой Татьяне Ивановне займа ООО «Телекомпания 12 регион», передача простых векселей ОАО «Сбербанк России» на сумму общую 235275 тыс. руб. И досрочное предъявление к оплате векселей ПАО «Сбербанк России» ООО «Телекомпания 12 регион». Зачисление денежных средств на счет на общую сумму 235275 тыс. руб.

Подсудимая КОЖАНОВА: Спасибо, теперь понятно, что получила Маркелова векселя.

 

Том 144 л.д.  12-13 - заключение эксперта №791 от 17 мая 2017 года.

Л.д.  140-148 - заключение экспертизы №118/1-117  от 30 ноября 2017 года

 

Прокурор ПОТАПОВ:  А том 140 пропустили, да?

Прокурор ТРУСОВА:  Пропустили.

Подсудимая КОЖАНОВА: Не будем его оглашать?

Прокурор ТРУСОВА:  Нами нет.

Подсудимая КОЖАНОВА: Самое важное доказательство не хотим показывать, да? Молодцы, конечно.

 

Том 145 л.д.  55-84 - заключение экспертизы №3975/15-1 от 12 февраля 2017 года

Л.д.  173-204 - заключение экспертизы №9/2/567 от 3 июля 2017 года

Л.д. 225-241 - заключение эксперта №9/2/1465 от 20 сентября 2018 года

 

Прокурор ТРУСОВА:  Ваша Честь, можно технический перерыв мне?

Подсудимый МАРКЕЛОВ:  Не возражаю.

СУДЬЯ:  15 минут перерыв.

 

Перерыв

 

СУДЬЯ: … есть возражения?

Прокурор ТРУСОВА:  Нет, Ваша Честь, считаю возможным.

СУДЬЯ:  Маркелов, Кожанова, есть возражения?

Подсудимый МАРКЕЛОВ:  У нас, Ваша Честь, нет возражений.

Подсудимая КОЖАНОВА:  А у меня на усмотрение суда.

СУДЬЯ: Овсянкин?

Адвокат ОВСЯНКИН:   На усмотрение суда.

СУДЬЯ:  Шарафутдинова?

Адвокат ШАРАФУТДИНОВА:   Нет возражений.

СУДЬЯ:  Проскурина?

Адвокат ПРОСКУРИНА:  Не возражаю.

СУДЬЯ: Выслушав стороны, суд на месте постановляет продолжить судебное заседание в отсутствии защитника адвоката Семеновой. Следующий том, который представляет сторона обвинения, озвучьте.

 

Том 146 л.д.  2-156 - ответ из ООО «Телекомпания 12 регион» от 27 сентября 2017 года №650

Соглашение к договору денежного займа от ноября 2008 года

Л.д.  10  - дополнительное соглашение к тому же договору денежного займа от 28 ноября 2008 года

Л.д. 11  - дополнительное соглашение №1 от 1 января 2012 года к указанному договору денежного займа

Л.д.  12 - дополнительное соглашение к договору денежного займа от 8 октября 2008 года от 1 июля 2012 года

Л.д.  13 - дополнительное соглашение к договору денежного займа от 8 октября 2008 года от 1 сентября 2012 года

Л.д.  14-15 - журнал проводок, контрагент Маркелова Татьяна Ивановна  - за период  с 1 января 2009 по 31 декабря 2011 года ООО «Телекомпания 12 регион»

Л.д.  16 - карточка счета №67.4, контрагент Маркелова Татьяна Ивановна

Л.д.  17 - согласно реестра представленные копии документов «Телекомпания 12 регион»

Л.д.  18-21 - акт об уничтожении документов, срок хранения которых истек, от 24 сентября 2014 года

Л.д.  22-23 - акт об уничтожении документов, срок хранения которых истек, от 1 декабря 2015 года

Л.д.  24 - документы о перечислении средств за 2010 год

Л.д.  26 - документы о перечислении денежных средств за 2011 год

Л.д.  27 - накладная ООО «Газпром Межрегионгаз Йошкар-Ола» за декабрь 2010 год

Л.д.  28-30 - акты приема-передачи

Л.д.  31 - распределение газа

Л.д.  32-34 - акт приема-передачи

Л.д.  35 - акт приема-передачи от 28 февраля 2011 года

Л.д. 36 - расчетная ведомость от 28 февраля 2011 года за электроэнергию «Телекомпания 12 регион»

Л.д.  37 - накладная ООО «Газпром Межрегионгаз» за февраль.

Л.д. 38-40  - акт №8149 приема-передачи природного газа

Л.д. 41 - акт приема-передачи за 2011 «Марийская энергосбытовая компания».

Л.д.  42 - расчетная ведомость за 2011 год

Л.д.  43 - еще одна расчетная ведомость

Л.д.  44-46 - акт приема-передачи природного газа за март-апрель 2011 года

Л.д.  47-48 - расчетная ведомость за электроэнергию за апрель 2011 года

Документы, подтверждающие расходы, произведенные «Телекомпания 12 регион», за 2011 год

Л.д.  66 - договор купли-продажи от 4 (нрзб.) 2011 года, заключенного между «Телекомпания 12 регион» и Маркеловой Т.И.

Л.д.  68-69 - договор инвестирования №2 от 11 апреля 2011 года между «Телекомпания 12 регион» в лице Кожановой Н.И. и Маркеловой Т.И.

Л.д.  70 - соглашение о расторжении договора инвестирования от 21 сентября 2011 года

Л.д.  71-72 - договор инвестирования №3 от 14 апреля 2011 года между «Телекомпания 12 регион» в лице Кожановой Н.И. и Маркеловой Т.И.

Л.д.  73 - соглашение о расторжении договора инвестирования от 14 апреля 2011 года, соглашение от 21 сентября 2011 года

Л.д.  74-75 - счета-фактуры

Л.д.  77-82 - расходно-кассовые ордера

Л.д.  83 - договор купли-продажи от 20 июня 2011 года, заключенного между «Телекомпания 12 регион» и Маркеловой Т.И.

Л.д.  84 - документы о перечислении денежных средств на 2012 год

Л.д.  85 - расходные ордера на 152197 руб.

Л.д.  93 - разделительный лист о перечислении денежных средств за 2015 год

 

СУДЬЯ:  Обратите на всякий случай внимание, разделительный лист как таковой не является доказательством по делу.

Прокурор ТРУСОВА:  Просто разделить по годам документы, представленные «Телекомпания 12 регион».

СУДЬЯ:  Вы представляете доказательства, обратите внимание.

Прокурор ТРУСОВА: Хорошо.

Подсудимая КОЖАНОВА:  Там нет ни одного доказательства

 

Л.д.  94-98 - агентский договор по соглашению, заключенного 21 октября 2013 года между  Маркеловой Т.И. и «Телекомпания 12 регион»

Л.д.  99-101 - агентский договор от 9 декабря 2013 года, заключенного между Маркеловой Т.И. и «Телекомпания 12 регион»

Л.д.  102 - договор купли-продажи (нрзб. 0:17:00) от 9 декабря 2013 года

Л.д.  103-115 - расходно-кассовые ордера за 2013 года

Л.д.  116-118 - агентский договор от 20 сентября 2013 года, заключенного между Маркеловой Т.И. и «Телекомпания 12 регион»

Л.д.  119 - отчеты агента о выполнении агентского договора от 23 сентября 2013 года

Л.д.  120 - отчет агентства о выполнении агентского договора от 30 июня 2013 года

Л.д.  122-124 - агентский договор от 23 апреля 2014 года, заключенного между Маркеловой Т.И. и ООО «Телекомпания 12 регион»

Л.д.  125 - договор о перевозке от 24 мая 2014 года Йошкар-Ола - Уфа и Уфа - Йошкар-Ола

Л.д.  126-128 - договор агентский №06/2014 от 26 июня 2014 года

Л.д.  127 - счет-фактура №118 от 27 июня 2014 года

Л.д.  130-135 - агентский договор от 16 сентября 2014 года

Л.д.  136 - счет-фактура

Л.д. 137-156  - расходно-кассовые ордера по произведенным расходам

Л.д.  160-164 - ответ на запрос следователя из «Телекомпания 12 регион» №137 от 13 апреля 2018 года

Л.д.  166-239 - ответ ООО «Телекомпания 12 регион» от 13 апреля 2018 года

 

Том 147 л.д.  1-7 - постановление старшего следователя по особо важным делам Степанова о производстве выемки конкурсного управляющего

Л.д.  8-9 - постановление Басманного районного суда г. Москвы Николаева от 5 мая 2017 года, разрешено производство выемки у представителя конкурсного управляющего «Птицефабрика Акашевская»

Л.д.  10-12 - протокол выемки от 26 мая 2017 года

Л.д.  14-28 - протокол осмотра предметов и документов от 1 февраля 2018 года, изъятых 26 мая 2017 года в ГК «АСВ»

Л.д.  29-34 - копия постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки от 4 мая 2017 года

Постановление Басманного районного суда г. Москвы от 5 мая 2017 года -  разрешено производство выемки в (нрзб. 0:46:47) в Нижнем Новгороде

Л.д.  40-44 - протокол выемки от 1 июня 2017 года.

Л.д.  46-54 - протокол осмотра документов от 28 июня 2018 года с приложением

Л.д.  66-71 - копия постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну (нрзб. 0:57:18)

Л.д.  72-73 - поручение о производстве отдельного следственного действия от 22 мая 2017 года за подписью следователя Степанова

Л.д.  74 - сопроводительное письмо на имя Степанова

Л.д.  75-76 - постановление Басманного районного суда г. Москвы Николаева от 5 мая 2017 года о разрешении производства выемки в банке (нрзб.) Татарстан.

Л.д.  77-79 - протокол выемки от 7 июня 2017 года АКБ «АК Барс»

Л.д.  81-101 - протокол осмотра документов от 31 января 2018 года

 

СУДЬЯ:  В этом томе у вас будут еще доказательства?

Прокурор ТРУСОВА:  Да.

СУДЬЯ:  На л.д.  101 исследование сегодня данного тома объявляется оконченным. Судебное заседание откладывается до завтра до 10 утра в связи с занятостью защитником Маркелова Проскуриной и Шарафутдиновой в судебном заседании сегодня в 14:30 в Советском районном суде по другому уголовному делу. На сегодня судебное заседание объявляется оконченным.



Фотоархив

Все