«ТРУНОВ, АЙВАР И ПАРТНЁРЫ»

Международная Юридическая фирма

основана в 2001 году

+7(499)158-29-17

+7(499)158-85-81

+7(499)158-65-66

info@trunov.com

Протокол судебного заседания от 11.10.2019

СУДЬЯ: Пожалуйста, присаживайтесь. Судебное заседание объявляется продолженным. Суд доводит до сведения участников процесса, что сегодня в судебном заседании участвуют государственные обвинители Потапов, Трусова, подсудимые Маркелов, Кожанова, Долгушева, защитники адвокаты Проскурина, Шарафутдинова, Морозов, Кукишев, Владимиров, Овсянкин, Семенова, Галиева; секретарь Воронова. В судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом государственный обвинитель Соколова, представитель потерпевшего Министерство финансов Республики Марий-Эл, защитники адвокаты Вяткина, Овсянкина, Макарова. Решается вопрос о продолжении судебного заседания в отсутствии неявившихся лиц. Суд выясняет мнения сторон. Государственные обвинители, ваша позиция?

Прокурор ПОТАПОВ: Уважаемый Суд, полагаю возможным.

Прокурор ТРУСОВА:  Также считаю возможным.

СУДЬЯ: Мнение подсудимых. Маркелов, ваша позиция?

Подсудимый МАРКЕЛОВ:  Возможно продолжить.

СУДЬЯ:  Кожанова?

Подсудимая КОЖАНОВА: На усмотрение суда.

СУДЬЯ: Долгушева?

Подсудимая ДОЛГУШЕВА: Считаю возможным.

СУДЬЯ:  Мнение защитников. Проскурина?

Адвокат ПРОСКУРИНА:  Полагаю возможным.

СУДЬЯ:  Шарафутдинова?

Адвокат ШАРАФУТДИНОВА:  Полагаю возможным.

СУДЬЯ:  Морозов?

Адвокат МОРОЗОВ:  Считаю возможным.

СУДЬЯ:  Кукишев?

Адвокат КУКИШЕВ: Полагаю возможным.

СУДЬЯ: Владимиров?

Адвокат ВЛАДИМИРОВ: Не возражаю.

СУДЬЯ: Овсянкин?

Адвокат ОВСЯНКИН:   На усмотрение суда.

СУДЬЯ: Семенова?

Адвокат СЕМЕНОВА:  Полагаю возможным.

СУДЬЯ:  Галиева?

Адвокат ГАЛИЕВА: Считаю возможным.

СУДЬЯ: Выслушав мнения сторон, суд на месте постановляет продолжить судебное заседание в отсутствии неявившихся лиц. Продолжается исследование тома 126.

 

Том 126 л.д.  185-188 - приложение №3 к соглашению от 11 февраля 2014 года №224/17

Л.д.  189-190 - дополнительное соглашение №1 к соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 11 февраля 2014 №224/17

Л.д.  191-197 - приложение №1 к дополнительному соглашению №338А/17

Л.д.  198-201 - приложение №2 к дополнительному соглашению №338А/17

Л.д. 202-205 - приложение №2 к дополнительному соглашению №338А/17

Л.д.  206-207 - дополнительное соглашение №2 к соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 11 февраля 2014 №224/17

Л.д. 208-214 - приложение №1 к дополнительному соглашению

Л.д. 214-218 - приложение №2 к дополнительному соглашению №2 от 6 мая 2014 года

Л.д.  219-222 - приложение №3 к дополнительному соглашению №2 от 6 мая 2014 года

Л.д. 223-224 - дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 11 февраля 2014, заключено в г. Москве 30 мая 2014 года

Л.д. 225-231 - приложение №1, направление и объемы субсидий из федерального бюджета в целях оказания финансовой поддержки субъекту Российской Федерации по Республике Марий-Эл

Л.д. 232-235 - приложение №2 к дополнительному соглашению от 30 мая 2014 года №549/17

Л.д. 236-239 - приложение №3 к дополнительному соглашению о показателях результативности предоставления субсидий на 2014 года по Республике Марий-Эл

Л.д. 240-241 - дополнительное соглашение №4 к соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 26 августа 2014 №1281/17

Л.д. 242-248 - приложение №1 к дополнительному соглашению №4

Л.д. 249-252 - приложение №2 к дополнительному соглашению №4

Л.д. 253-256 - приложение №3 к дополнительному соглашению №4

 

Том 129 л.д. 46-47 - постановление о производстве выемки от 7 июня 2017 года у свидетеля Савченко

Л.д. 48-50 - протокол выемки от 7 июня 2017 года

Л.д. 51 - постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 31 мая 2018 года

Л.д. 53 - доверенность №77А6121269 от 28 апреля 2015 года. Маркелова Т.И. уполномочивает Кожанову Н.И. на совершение юридически значимых действий

Л.д. 54-56 - протокол осмотра документов от 18 октября 2017 года, изъятых в ходе выемки у Савченко

Л.д. 57-58 - протокол осмотра документов от 25 января 2018 года, изъятых в ходе выемки у Савченко

Л.д. 92 - ответ на запрос из отдела ЗАГС администрации городского округа г. Йошкар-Ола от 18 января 2018 года следователю Кузьминых - сведения о смерти Ситникова В.В.

Л.д. 93 - сведения из администрации отдела ЗАГС г. Йошкар-Ола Республики Марий-Эл на запрос следователя Кузьминых - о Щербаковой записи отсутствуют

Л.д. 94 - ответ на запрос из отдела ЗАГС от 18 января 2018 года - отсутствие сведений о Кожановой Н.И.

Л.д. 96-98 - ответ на запрос следователя из ФНС №3 по г. Москве

Л.д. 97 - приложение к ответу, справка о доходах за 2015 год Савченко Н.А., ОАО «Тепличное».

Л.д. 98 - справка о доходах за 2016 год Савченко, ОАО «Тепличное»

Л.д.  99 - постановление о получении образцов, представленных на исследование от 3 мая 2017 года, Савченко

Л.д.  100-107 - протокол получения образцов почерка Савченко для сравнительного исследования от 3 мая 2017 года

Л.д.  108 - протокол получения образцов почерка Савченко для сравнительного исследования от 26 сентября 2017 года

Л.д.  109-123 - протокол получения образцов почерка Савченко для сравнительного исследования от 26 сентября 2017 года

Л.д. 124 - постановление о получении образцов эпителия Савченко для сравнительного исследования от 26 июля 2017 года

Л.д.  125-126 - протокол получения образцов для сравнительного исследования от 26 июля 2017 года

Л.д. 128-130 - ответ на запрос из Инспекции ФНС России №3 по г. Москве от 17 августа 2017 года

Л.д. 136-137 - ответ на запрос Московского (нрзб.) агентства от 2 ноября 2017 года №1465/М/Ш

Л.д. 139 - ответ на запрос из ООО «Телекомпания 12 регион» от 1 августа 2017 года №540

Л.д.  141 - ответ на запрос от нотариуса Медведевского нотариального округа Республики Марий-Эл от 5 июня 2017 года №815/01-23

Л.д. 143-149 - доверенность ОАО «Тепличное», Савченко уполномочивает (нрзб. 1:00:14) Е.А.

Л.д. 144 - доверенность ОАО «Тепличное», Савченко уполномочивает Приедитиса от 15 марта 2015 года

Л.д. 146  доверенность от 3 апреля 2015 года, Савченко уполномочивает Варшавкина (нрзб. 1:01:40)

Л.д. 147 - доверенность ОАО «Тепличное», Савченко уполномочивает (нрзб.) Е.А. от 20 февраля 2016 года

Л.д.  148 - доверенность от 21 июня 2018 года, Савченко уполномочивает Приедитиса

Л.д.  149 - доверенность ОАО «Тепличное»

Л.д. 150 - сведения из ГИАЦ МВД по г. Москве от 4 мая 2017 года на Савченко Н.А.

Л.д.  151 - требование из ГИАЦ МВД России по Московской области на Савченко

Л.д.  152 - требование ГИАЦ МВД России от 4 мая 2017 года на Савченко

Л.д.  153 - требование ГИАЦ МВД Республики Марий-Эл на Савченко

Л.д.  159 - ответ на запрос в Наркологический диспансер №1 на Савченко

Л.д.  164-165 - ответ на запрос из отдела ЗАГС Пермского края от 27 июля 2017 №2651 с приложением

Л.д. 167-168 - ответ на запрос из Замоскворецкого отдела ЗАГС г. Москвы от 30 июля 2017 №18167 с приложением на Савченко

Л.д. 170 - ответ из запрос из Гуманитарной академии от 11 июля 2017 года №04-1621 на Савченко

Л.д.  172-192 - ответ на запрос из Военного Следственного управления СК России по Черноморскому флоту от 5 июня 2017 года №К/3521 с приложением

Л.д. 198 - постановление Басманного районного суда г. Москвы от 3 мая 2017 года

Л.д. 199-203 - протокол выемки от 6 июня 2017 года документов Савченко     

Л.д. 208 - постановление Басманного районного суда г. Москвы от 3 мая 2017 года, разрешено производство выемки в ФНС №3 по г. Москве на Савченко

 

Том 130 л.д.  44-46 - постановление о разрешении производства обыска от 16 ноября 2017 года судьи Басманного районного суда г. Москвы в жилище Приедитиса.

Л.д. 47-54 - протокол обыска от 27 декабря 2017 года в жилище Приедитиса

Л.д. 59-60 - протокол осмотра предметов и документов от 17 января 2018 года, изъятых в ходе обыска жилища Приедитиса

 

СУДЬЯ:  Я извиняюсь, я вас прерву. Буквально секунд на 30. Мне нужно звонок один сделать. В туалет надо? Может, перерывать объявить, в туалет? До обеда еще полчаса останется, доработаем, потом перерыв сделаем большой. Как вы?

Подсудимый МАРКЕЛОВ:  Полчаса до обеда.

СУДЬЯ:  Минуту, сейчас я один звонок сделаю и вернусь в зал.

 

Аудиозапись «ZOOM0101_TrLR»

 

Л.д. 61-73 - протокол осмотра предметов от 25 января 2018 года, изъятых в ходе обыска 27 декабря 2017 в жилище Приедитиса

Л.д. 78-80 - постановление о разрешении производства обыска судьей Басманного районного суда г. Москвы от 16 ноября 2017 года

Л.д.  81-86 - протокол обыска от 12 января 2018 года в жилище Приедитиса в г. Йошкар-Оле

Л.д.  88-89 - ответ на запрос из Пенсионного фонда по республике Коми от 27 октября 2017 года на Приедитиса

Л.д.  91 - ответ на запрос следователя от 12 октября 2017 года №22734 Пенсионного фонда г. Йошкар-Ола в отношении Приедитиса

Л.д.  92-93 - приложение к ответу на запрос

Л.д.  95-98 - ответ на запрос главы Республики Коми от 21 декабря 2017 №03122/13965  с приложением, копия трудовой книжки Приедитиса

Л.д. 151-153 - постановление о разрешение производства обыска в жилище Ермяковой И.Н. от 16 (нрзб.) 2017 года судьей Басманного районного суда г. Москвы

Л.д.  154-160 - протокол обыска от 27 декабря 2017 года в жилище Ермяковой

Л.д. 166-172 - протокол осмотра предметов и документов от 9 января 2018 года, изъятых в ходе обыска жилища Ермяковой

Л.д. 177-179 - постановление Басманного районного суда г. Москвы о разрешении обыска в жилище Ермяковой в г. Йошкар-Ола от 16 ноября 2017 года

Л.д.  180-184 - протокол обыска от 27 декабря 2017 года в жилище Ермяковой

Л.д.  192-194 - постановление Басманного районного суда г. Москвы о разрешении обыска в жилище Ермяковой в г. Йошкар-Ола от 16 ноября 2017 года

Л.д.  203 - ответ на запрос из Управления по вопросам миграции МВД по Республике Марий-Эл от 14 декабря 2017 №35/11712

Л.д.  206 - требование ГИАЦ МВД России от 18 декабря 2017 года на Ермякову

Л.д.  207 - требование ИЦ МВД России по Московской области от 18 декабря 2017 года на Ермякову

Л.д.  208 - требование ИЦ МВД  по Республике Марий-Эл на Ермякову

Л.д. 209 - запрос в отдел ЗАГС г. Йошкар-Ола от 6 декабря 2017 года

Л.д. 210 - ответ на запрос следователя с приложением

Л.д. 215 - выписка из ЕГРН от 18 декабря 2017 года

Л.д. 217-224 - ответ на запрос из Центра обработки информации Пенсионного фонда России по Республике Марий-Эл от 22 января 2018 года №247

Л.д. 226 - ответ на запрос из (нрзб. 0:23:16) от 18 декабря 2017 №7/8790

Л.д. 228-240 - ответ на запрос из ОАО «Тепличное» 21 сентября 2017 года №284 на Васильеву Е.А.

Л.д.  229-230 - копия трудовой книжки

Л.д.  231 - копия приказа о приеме на работу в юридический отдел начальником отдела

Л.д.  232 - копия приказа о приеме на работе Приедитиса

Л.д. 233 - копия приказа о приеме на работе Ермяковой

Л.д.  234-238 - копия должностной инструкции начальника юридического отдела ОАО «Тепличное». Л.д. 

Л.д. 242 - ответ на запрос ИФНС России по г. Йошкар-Оле от 30 октября 2017 года №1817/005853

Л.д.  243 - рапорт следователя

Л.д.  245-279 - приложение к ответу на запрос из Инспекции ФНС по г. Йошкар-Оле

Л.д.  245-251 - декларация

Л.д.  252 - справка о доходах ЮЛ за 2013 год ООО «СТ Бизнес»

Л.д. 253-259 -   налоговая декларация 3-НДФЛ за 2012 год Ермяковой И.Н.

 

СУДЬЯ:  Суд объявляет перерыв на обед на один час. Государственный обвинитель, подготовьте остатки указанного тома покомпактнее. У меня складывается ощущение, что вы этот том изучаете в судебном заседании.

 

Аудиозапись «ZOOM0102_TrLR»

СУДЬЯ: Пожалуйста, присаживайтесь. Решается вопрос о продолжении судебного заседания в отсутствии защитников адвокатов Галиевой и Овсянкина. Суд выясняет мнения сторон. Долгушева, ваша позиция?

Подсудимая ДОЛГУШЕВА:  Не возражаю против продолжения судебного заседания.

СУДЬЯ:  Кожанова?

Подсудимая КОЖАНОВА: Не возражаю.

СУДЬЯ:  Маркелов?

Подсудимый МАРКЕЛОВ: На усмотрение суда.

СУДЬЯ: Проскурина?

Адвокат ПРОСКУРИНА:  На усмотрение суда.

СУДЬЯ:  Шарафутдинова?

Адвокат ШАРАФУТДИНОВА:  На усмотрение суда.

СУДЬЯ:  Кукишев?

Адвокат КУКИШЕВ: На усмотрение суда.

СУДЬЯ:  Морозов?

Адвокат МОРОЗОВ:  На усмотрение суда.

СУДЬЯ:  Владимиров?

Адвокат ВЛАДИМИРОВ: Не возражаю.

СУДЬЯ:  Семенова?

Адвокат СЕМЕНОВА:  Не возражаю.

СУДЬЯ:  Генеральные обвинители?

Прокурор ПОТАПОВ:  Не возражаю.

Прокурор ТРУСОВА:  Не возражаю.

СУДЬЯ:  Выслушав мнения сторон, суд на месте постановляет продолжить судебное заседание в отсутствии указанных лиц. Государственный обвинитель, пожалуйста, продолжите исследование тома 130.

 

Л.д. 130 л.д.  253-259 - налоговая декларация 3-НДФЛ за 2012 год Ермяковой И.Н.

Л.д. 266-273 - налоговая декларация 3-НДФЛ за 2013 год Ермяковой И.Н.

Л.д.  274-279 - налоговая декларация 3-НДФЛ за 2016 год Поповой О.В.

 

Том 131 л.д. 45 - постановление о получении образцов эпителия у свидетеля Шилова А.Ю. для сравнительного исследования от 1 августа 2017 года

Л.д.  46-47 - протокол получения образцов от 1 августа 2017 года. Отказался от дачи.

Л.д.  52-65 - ответ на запрос из ФНС России №21 по г. Москве от 12 мая 2017 года в отношении Шилова

Л.д. 67 - ответ на запрос из Замоскворецкого отдела ЗАГС г. Москвы от 15 июня 2017 №16337 в отношении Шилова

Л.д.  73-90 - ответ на запрос из ПФР №3 по г. Москве и Московской области от 5 сентября 2017 года в отношении Шилова Ю.К.

Л.д. 76-80 - копия трудовой книжки

Л.д.  81 - выписка из лицевого счета Шилова

Л.д.  82 - копия справки экспертизы Шиловой Т.Ф.

Л.д.  83-87 - копия трудовой книжки Шиловой Т.Ф.

Л.д.  88-90 - выписка из лицевого счета Шиловой Т.Ф.

Л.д.  92-95 - ответ на запрос от нотариуса г. Москвы Корсика от 1 августа 2017 года №851 о праве на наследство Шиловых

Л.д. 93 - копия свидетельства о праве на наследство по завещанию Шиловой Т.Ф.

Л.д.  94 - копия свидетельства о праве на наследство по завещанию от 26 декабря 2014 года

Л.д.  95 - копия свидетельства о праве на наследство по завещательному распоряжению Шиловой Т.Ф. от 25 января 2015 года

Л.д.  97 - ответ на запрос из УФНС России №21 по г. Москве от 22 августа 2017 года

Л.д.  99 - ответ на запрос из УФНС России №21 по г. Москве от 15 сентября 2017 года

Л.д.  101 - ответ на запрос из УФНС России №21 по г. Москве от 15 июня 2017 года

Л.д. 106  - постановление Басманного районного суда г. Москвы от 3 мая 2017 года, разрешение производства выемки в Московском банке ПАО «Сбербанк России» по ул. Якиманка

Л.д.  107-110 - протокол выемки от 18 мая 2017 года в ПАО «Сбербанк России»

Л.д.  111-114 - протокол осмотра документов от 31 июня 2017 года, изъятых в ПАО «Сбербанк России» 18 мая 2017 года

Л.д. 115-116 - постановление от 2 февраля 2018 года - приобщить указанные документы к материалам уголовного дела

Л.д.  117-158 - прилагаются осмотренные документы к постановлению следователя

Л.д. 160 - ответ на запрос №09 - была засвидетельствована подпись генерального директора ООО «Июнь 2006» Шилова А.Ю.

Л.д. 176 - ответ на запрос из военного комиссариата Республики Марий-Эл от 12 сентября 2017 года №2/2/1505

Л.д. 210 - поручение о производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение сведений о приобретении с 1 января 2011 по 12 апреля 2017 года железнодорожных и авиабилетов (нрзб. 0:27:52)

Л.д.  211 - сопроводительное письмо из УФСБ России по Республике Марий-Эл от 17 марта 2017 года

Л.д.  212 - постановление о предоставлении результатов ОРД от 17 марта в отношении Шахалеева С.С.

Л.д.  213-217 - сведения по данному гражданину - факты приобретении авиа- и ЖД-билетов

Л.д. 220 - ответ на запрос из ООО УК «Атон Менеджмент» от 27 марта 2018 года №01-0732018О

Л.д.  222-226 - ответ на запрос следствия ООО УК «Атон Менеджмент»

 

Том 132 л.д.  64 - постановление о получении образцов почерка свидетеля Маркеловой Т.И. для сравнительного исследования от 15 мая 2017 года

Л.д.  65-73 - протокол получения для сравнительного исследования от 15 мая 2017 года

Л.д. 74 - постановление о получении образцов почерка свидетеля Маркеловой Т.И. для сравнительного исследования от 25 сентября 2017 года

Л.д.  75-84 - протокол получения для сравнительного исследования от 25 сентября 2017 года

Л.д. 85 - постановление о получении образцов эпителия свидетеля Маркеловой Т.И. для сравнительного исследования от 7 августа 2017 года

Л.д. 86-87 - протокол получения для сравнительного исследования от 7 августа 2017 года

Л.д.  91 - требование ГИАЦ МВД России по г. Москве на Маркелову Т.И.

Л.д.  92 - требование ГИАЦ МВД по Московской области на Маркелову Т.И.

Л.д.  93 - требование ГИАЦ по Республике Марий-Эл на Маркелову Т.И.

Л.д.  94 - требование ГИАЦ МВД России на Маркелову Т.И.

Л.д.  96 - справка из Психоневрологического диспансера №5 г. Москвы на Маркелову Т.И.

Л.д. 97 - сведения из Наркологии на Маркелову Т.И.

Л.д.  99-112 - сведения, ответ на запрос следствия из Государственного учреждений Пенсионный (нрзб.) России  №5 по г. Москве 23 августа 2017 года на Маркелову Т.И.

Л.д.  114-141 - ответ на запрос из Инспекции ФНС №14 по г. Москве



Фотоархив

Все