«ТРУНОВ, АЙВАР И ПАРТНЁРЫ»

Международная Юридическая фирма

основана в 2001 году

+7(499)158-29-17

+7(499)158-85-81

+7(499)158-65-66

info@trunov.com

Протокол судебного заседания от 15.10.2019

Прокурор ТРУСОВА: … Банк сообщает, что направляет сведения о движении денежных средств по расчетному счету клиента, а именно «Телекомпания 12 регион» - на 46 листах - которые прилагаются к ответу на вопрос.

Исследуется л.д.  50…

СУДЬЯ:  Сведения по расчетному счету за какой период времени?

Прокурор ТРУСОВА: С 1 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

 

Л.д.  50 - ответ на запрос из ПАО «Банк Йошкар-Ола» от 15 августа 2017 года №082-04/015041908. На запрос следствия направляет выписки  о движении денежных средств за период с 1 февраля 2015 года по 31 декабря 2016 года по счетам «Телекомпания 12 регион». Прилагается CD-R-диск.

Л.д. 51 - рапорт следователя Фомичева. Докладывает старшему следователю Степанову, что им изучено содержимое диска CD-R-диска, поступившего 29 августа 2017 года из ПАО «Банк Йошкар-Ола»

Л.д.  54-115 - ответ на запрос из «Газпрома» в адрес следствия от 28 декабря 2018 года №1390/2 в отношении ООО «Телекомпания 12 регион». Предоставляет выписку по расчетному счету в период с 1 июня 2016 года по 26 декабря 2017 года

Л.д.  116 - ответ на запрос из «Газпрома» от 12 января 2018 года №61-3/175 в адрес Следственного комитета Российской Федерации о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Телекомпания 12 регион» с 1 июня 2016 года по 26 декабря 2017 года. Прилагается CD-R-диск

Л.д.  117 - рапорт следователя Фомичева на имя старшего следователя Степанова о том, что им изучено содержимое диска

Л.д.  120-144 - ответ на запрос из Марийского регионального филиала АО «Россельхозбанк» от 17 августа 2017 года №062974/6147

Л.д. 121-122 - выписка по лицевому счету ОАО «Тепличное»

Л.д. 123-132 - кредитный договор от 30 сентября 2014 года, заключенный «Россельхозбанком» с ОАО «Тепличное». Сумма - 40 млн. руб.

Л.д.  133-136 - договор поручительства от 30 сентября 2014 года. Поручителем выступает ООО «Телекомпания 12 регион».

Л.д.  137-140 - договор поручительства физического лица от 30 сентября 2014 года. Поручителем выступает Козлова Н.В.

Л.д.  141-144 - договор поручительства от 30 сентября 2014 года. Поручитель - Столяров С.П.

Л.д. 149-153 - протокол выемки от 2 июня 2017 года. Следователь Камаев произвел выемку в ООО «Телекомпания 12 регион»

Л.д. 158-159 - постановление Басманного районного суда г. Москвы от 3 мая 2017 года. Разрешить наложение ареста на денежные средства, принадлежащие Маркеловой Т.И., находящихся на расчетном счете «Телекомпания 12 регион»

Л.д.  160-162 - протокол наложения ареста на имущество от 17 мая 2017  года на сумму 131365,83 руб.

Л.д. 164 - ответ на запрос из ПАО «Банк Йошкар-Ола» от 29 мая 2017 года. Предоставляет в следствию информацию об остатке денежных средств на банковском счете ООО «Телекомпания 12 регион» по состоянию на 29 мая 2017 года. Остаток - 174215,83 руб.

Л.д.  169-170 - постановление Басманного районного суда г. Москвы от 3 мая 2017 года, которым разрешено наложение ареста на денежные средства Маркеловой, находящиеся на расчетном счете ООО «Телекомпания 12 регион»

Л.д.  171-175 - копия апелляционного постановления Московского городского суда от 28 июня 2017 года

Л.д. 176-178 - протокол наложения ареста на имущество от 17 мая 2017 года. Поскольку денежных средств на расчетном счете осталось в сумме 217 руб. - арест на денежные средства не был наложен.

Л.д.  180 - ответ на запрос от 24 мая 2017 года №8951. «АКБ Барс» сообщается, что расчетный счет «Телекомпания 12 регион» №407028108520201879 закрыт в связи с трансформацией Марийского филиала. Был переоформлен на расчетный счет №4070281879 на 22 апреля 2017 года. Остаток денежных средств - 27473,35 руб.

Л.д. 186-188 - постановление Басманного районного суда г. Москвы от 4 мая 2017 года о разрешении наложения ареста на имущество - денежные средства, принадлежащие Маркелову, находящиеся на расчетном счете ООО «Марийский цемент», ООО «Компания Чукшинский карьер», ООО «Чукшинский карьер», открытых в Ульяновском филиала ПАО «БинБанк»

Л.д. 189-191 - протокол наложения ареста на имущество от 17 мая 2017 года. На счетах ООО «Марийский цемент»  и «Компания Чукшинский карьер» денежные средства отсутствуют, на счете ООО «Чукшинский карьер» денежные средства - 3977 руб. Арест не был наложен в виде нецелесообразности

Л.д.  193 - ответ на запрос следствия от 29 мая 2017  года №129/14837. ПАО «БинБанк» предоставляли информацию об остатке денежных средств по состоянию на текущую дату в отношении ООО «Компания Чукшинский карьер» - 9542,94 руб., ООО «Чукшинский карьер» - 2485,53 руб. и ООО «Марийский цемент» - 320 руб.

Л.д.  199-201 - постановление Басманного районного суда г. Москвы о разрешении наложения ареста на денежные средства, принадлежащие Маркелову, находящихся на счетах «Телекомпания 12 регион», «Чукшинский карьер», «Марийский цемент», открытых в филиале «Газпромбанка» в г. Нижнем Новгороде

Л.д.  202-204 - протокол наложения ареста на имущество от 17 мая 2017 года. В данном банке денежных средств на счетах «Телекомпания 12 регион», ООО «Чукшинский карьер», «Марийский цемент» отсутствуют. Арест не был наложен ввиду нецелесообразности

Л.д.  206-207 - ответ на запрос из «Газпромбанка», филиала г. Нижний Новгород, от 25 мая 2017 года №16/1-5/3280 в адрес следствия, остаток на расчетном счете ООО «Телекомпания 12 регион» на 24 мая 2017 года - 2343,07 руб. Сообщает, что был уже наложен арест на ООО «Телекомпания 12 регион» 16 мая 2017 год

Л.д. 209 - ответ на запрос из «Газпромбанка», филиала г. Нижний Новгород, от 25 мая 2017 года №16/1-5/3281 в адрес следствия, остаток на расчетном счете «Чукшинский карьер» и «Марийский цемент» на 25 мая 2017 года - денежные средства на счетах отсутствуют

Л.д.  215-217 - постановление Басманного районного суда г. Москвы от 1 июня 2017 года - разрешено производство выемки в АО «Газпромбанке» всех имеющих значение для уголовного дела документов об открытии и закрытии Маркеловой Т.И. банковских счетов

Л.д.  218-220 - протокол выемки от 19 июня 2017 года в АО «Газпромбанке»

Л.д. 222-230 - протокол осмотра документов от 27 декабря 2017 года, изъятых 19 июня 2017 года в АО «Газпромбанке»

Л.д.  253-254 - ответ на запрос из ГК Агентство по страхованию вкладов от 18 декабря 2018 года №14/50535. ОАО АКБ «Лефко-Банк» признано несостоятельным.

 

Прокурор ТРУСОВА:  Том 134 исследован.

СУДЬЯ:  Судебное заседание будет продолжено в четверг 16 октября в 10 часов утра.



Фотоархив

Все